El Ministerio Público Fiscal participó de las jornadas para la Prevención del Lavado de Activos

El titular de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Juan Rozas, disertó en la “Actividad conmemorativa del Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos”, un encuentro de alto nivel organizado conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Las jornadas, que se llevaron a cabo en el auditorio de la Procuración General de la Nación, contaron con la participación de referentes del sistema de justicia y organismos de control, tales como la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, la PROCUNAR, el Ministerio de Seguridad de la Nación. También hubo autoridades internacionales, como el GAFILAT y la Embajada de Estados Unidos mediante la Oficina de Asuntos Antinarcóticos (INL).

El fiscal especializado Juan Rozas integró el panel dedicado a “Juego clandestino, apuestas ilegales y lavado de activos: flujos financieros ilícitos y estrategias de persecución penal”, conformado además por Jorge Rodríguez Ponte (secretario del Área Operativa de Lavado de Activos de PROCELAC); Santiago Marquevich (titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Hurlingham); Eduardo Suarez (auxiliar fiscal de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Hurlingham); y Alejandro Orue (Unidad de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional Argentina).

En su exposición, el fiscal Rozas abordó la complejidad de las estructuras económicas que sostienen las plataformas de apuestas no autorizadas y el juego clandestino, exponiendo los criterios operativos y las metodologías de persecución patrimonial que aplica la unidad especializada a su cargo.

La participación del titular de la FEJA permitió visibilizar el trabajo preventivo y de persecución penal que lleva adelante el MPF CABA, enfocado en:

• Trazabilidad de flujos ilícitos: La identificación de los circuitos de dinero generados por las apuestas clandestinas y plataformas de juego no regularizadas.
   
• Desarticulación de estructuras económicas: La aplicación de hipótesis patrimoniales para afectar la capacidad financiera de las organizaciones que operan al margen de la ley.
   
• Trabajo articulado: La coordinación entre las fiscalías de la Ciudad, agencias nacionales de información financiera y fuerzas de seguridad para enfrentar delitos complejos y conexos.
   

Con esta participación, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la investigación estratégica y la persecución penal del juego ilegal, promoviendo estándares de cooperación interinstitucional y adaptando sus herramientas a las modalidades delictivas de la criminalidad organizada contemporánea.