Jornada sobre ciberfraude: el Ministerio Público Fiscal reunió a expertos nacionales e internacionales en la UBA

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Fiscales organizaron la Jornada Internacional sobre Ciberfraude en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en un encuentro que reunió a procuradores generales, fiscales, especialistas internacionales, funcionarios de organismos reguladores y representantes del sector fintech para abordar las estrategias de investigación y los desafíos de esta problemática a nivel interjurisdiccional, entre otros temas.

La apertura estuvo a cargo del Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, junto al presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) y Secretario General a cargo de la Secretaría de Faltas del MPF CABA, Marcelo Varona Quintián, y el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia. El decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, ofició de anfitrión.

Durante la apertura, el Fiscal General de la Ciudad, Martín López Zavaleta, enfatizó la trayectoria del organismo en la materia: “El MPF CABA consolida desde hace más de 15 años una política institucional pionera en la persecución del cibercrimen, cuyo hito fundacional fue la creación, en 2012, de la primera fiscalía especializada del país”.

López Zavaleta explicó que las gestiones posteriores profundizaron este esquema mediante la creación de fiscalías específicas por materia, impulsadas no solo por el crecimiento de las denuncias, sino por la necesidad de brindar una atención diferenciada a las víctimas: “La respuesta y el tratamiento institucional deben adaptarse a cada delito; no es lo mismo abordar a una víctima de grooming que a una de ciberfraude”.

En ese sentido, el Fiscal General de la Ciudad destacó el impulso del MPF CABA para que el Congreso Nacional tipificara en el Código Penal la tenencia de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, entre otros avances normativos. 

Asimismo, se refirió al escenario posterior a la pandemia por coronavirus, donde las denuncias por fraudes digitales pasaron de 38 en 2020 a más de 4.300 en 2023. Ante esta explosión de casos, la Ciudad puso en marcha la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes. “En aquel momento asumimos la competencia para investigar los delitos tipificados en los incisos 15 y 16 del artículo 173 del Código Penal, una atribución que consolidamos tras un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia”, señaló López Zavaleta. 

A su vez, el Fiscal General remarcó la implementación de un protocolo de actuación rápido dotado de alertas tempranas y el congelamiento preventivo de cuentas sospechosas por 60 días, herramientas que permitieron recuperar y revertir operaciones por más de 350 millones de pesos.

Para concluir, López Zavaleta trazó la hoja de ruta del organismo: “Garantizada la respuesta inmediata a las víctimas, el nuevo desafío de las fiscalías especializadas es desarticular a las organizaciones criminales para combatir un flagelo que impacta de lleno en toda la sociedad”.

Tras la apertura de la jornada, en el primer panel estuvieron los procuradores generales de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche; de Chubut, Jorge Miquelarena; y de Salta, Pedro García Castiella; quienes expusieron sobre los lineamientos de política criminal para la investigación de delitos cometidos en entornos digitales bajo la moderación de Varona Quintián.

A continuación, un grupo de especialistas debatió sobre los desafíos locales e interjurisdiccionales en la investigación del ciberfraude. La mesa estuvo integrada por los fiscales especializados en ciberdelitos Andrea Andoniades y Martín Laius, de la provincia de Buenos Aires, junto a Marcos Salt, director del Posgrado en CiberCrimen y Evidencia Digital de la UBA. Moderó la mesa Cecilia Molinari, fiscal de La Pampa.

Otro punto destacado fue el abordaje desde la perspectiva internacional con estrategias de persecución penal y cooperación transfronteriza. Expusieron sobre sus experiencias el director del Laboratorio de Evidencia Digital de la Fiscalía General de Massachusetts de los Estados Unidos, Christopher Kelly; y las fiscales especializadas Diana Alexandra Cortés Riveros, de Colombia, y Tatiana Cesario, de Paraguay. El panel fue moderado por Gastón Blasi, titular de la Oficina de Relaciones Internacionales del MPF CABA. 

A su turno, el análisis de las investigaciones técnicas también tuvo un espacio y la mesa sobre la realidad operativa de los casos de ciberfraude contó con las intervenciones de Eduardo Winkler por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF CABA, Maximiliano Méndez de la Policía de la Ciudad, Adrián Acosta de la Policía Federal Argentina y Mauricio Prettro, director de Ventas de Chaynalisis de Brasil. Moderó Bárbara Moramarco Terrarossa, Secretaria General de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Otro eje central de la jornada fue la articulación entre el ámbito público y el privado. En este panel compartieron sus experiencias Josefina de Alzaga, directora de Asuntos Legales de Belo; Manuel Barud, director de Prevención del Fraude de Naranja X; Alejandro Becerra de la Cámara Argentina Fintech; Juan Pablo Paredes por Mercado Libre; y Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales de Personal. Fue moderado por Sandra Verónica Guagnino, Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas Especializada del MPF CABA.

Hacia el cierre del evento, expusieron Matías Gabriel Álvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF); Silvina Rivarola, directora del Banco Central de la República Argentina; y Sonia Salvatierra, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores. La mesa fue moderada por Miguel Kessler, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberfraude del MPF CABA, quien a su vez fue el encargado del cierre del evento.

De la jornada participaron en representación del MPF CABA el Secretario General de Relaciones Institucionales, Aníbal Brunet; la Secretaria General de Derechos Humanos, María Victoria Ordóñez; el Secretario General de Política Criminal, Néstor Maragliano; el Secretario General de Acceso a la Justicia, Javier Concepción; el Secretario General de Administración, Javier Alfonsín; y la Secretaria General de Investigaciones y Relaciones con las Fuerzas de Seguridad, Bárbara Moramarco Terrarossa. 

Así como también magistrados, fiscales, funcionarios y empleados tanto del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad como de la Defensa y de la Judicatura.