Cómo es el protocolo de acción rápida de la Fiscalía especializada que logró recuperar y revertir operaciones por más de $322 millones

“Papá, ¿me pasás plata? Estoy haciendo una compra y no tengo esa cantidad”. El hombre que recibió este mensaje realizó la transferencia de dinero convencido de que hablaba con su hijo. Minutos después descubrió que había sido víctima de una estafa virtual. Esa modalidad no es la única que usan quienes hallaron en la tecnología una herramienta para delinquir.

El phishing, la suplantación de identidad y la clonación de tarjetas de crédito o débito, entre otros tipos de estafas o fraudes realizados a través de cualquier técnica de manipulación informática, son parte del universo del ciberfraude, que ha hallado en el florecimiento de las redes sociales, sobre todo las que tienen mensajería, un campo propicio para avanzar. 

Luego de la pandemia por COVID-19, y frente al acelerado incremento de las denuncias por ciberfraudes, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad puso en funcionamiento la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes (FISEC), hoy a cargo de Miguel Kessler. Y creó también la Unidad de Ciberfraude del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que asiste a la fiscalía en el análisis de las denuncias, la preservación de la evidencia digital y la identificación de los responsables.

La FISEC nació en junio de 2024 y el salto cuantitativo en cuanto al avance del ciberfraude se refleja con claridad en las estadísticas del MPF CABA: en 2020 se registraron 38 denuncias, mientras que en 2024 la Fiscalía especializada recibió unas 1.700 y en 2025 superó las 2.400. 

La tendencia, lamentablemente, se mantiene: en el primer semestre de este año ingresaron casi 1.300 denuncias al MPF CABA. Para tener una idea, son más de 200 por mes. El impacto económico dimensiona la magnitud del problema. La FISEC reveló que los montos involucrados en las maniobras denunciadas en estos dos años alcanzaron los 24.465 millones de pesos, sumados a más de 3,8 millones en moneda extranjera.

Con el objetivo de frenar este fenómeno delictivo, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad implementó un protocolo de actuación rápida que incluye alertas tempranas y el congelamiento de cuentas sospechosas por 60 días. Gracias a estas medidas se lograron recuperar y revertir operaciones por más de 322 millones de pesos en total. 

Para activar este mecanismo de bloqueo inmediato, la víctima debe presentar la denuncia dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el hecho. Además, el monto defraudado debe ser igual o superior a tres millones de pesos y la persona afectada o la cuenta de origen deben estar radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

Las modalidades más frecuentes
Entre las modalidades más frecuentes se encuentran el robo de cuentas de WhatsApp, los fraudes en billeteras virtuales, la sustracción de datos de tarjetas de crédito y débito, las falsas promociones de venta online y las estafas vinculadas con criptomonedas. 

Desde la FISEC también advierten sobre una modalidad en crecimiento: el abuso de confianza cometido contra personas mayores por parte de sus cuidadores, quienes fotografían o sustraen sus tarjetas para realizar compras o extraer dinero sin autorización.

El trabajo de la fiscalía especializada permitió desarticular bandas complejas. Un caso emblemático fue la caída de una organización dedicada al “carding”, liderada por un hacker que vulneró el sistema de una conocida fintech. 

El delincuente desviaba más de 70 millones de pesos mediante transferencias masivas hacia cuentas falsas, para luego convertir el dinero en criptoactivos y dificultar su rastreo.

Recomendaciones y canales de denuncia
Los especialistas destacan que la mejor defensa frente a los ciberfraudes es adoptar medidas de seguridad básicas: 

• Desconfiar de llamadas o mensajes inesperados 
• No compartir nunca contraseñas ni códigos de verificación
• Activar el doble factor de autenticación en las aplicaciones
• Evitar ingresar a enlaces sospechosos
• Controlar periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias y las tarjetas.

Ante un posible ciberfraude o la detección de una maniobra sospechosa, se puede realizar la denuncia en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que tiene canales de denuncias las 24 horas, los 365 días del año:

Teléfono: 0800 33 347225 (FISCAL) 
Web: https://denuncias.fiscalias.gob.ar/es/denuncia/ahora
Correo electrónico: denuncias@fiscalias.gob.ar
Presencial: En todos los Puntos de Acceso del MPF CABA