DEJÓ LA TARJETA EN UN TAXI, RASTREARON LAS COMPRAS Y DESCUBRIERON MUCHAS MÁS

La investigación está a cargo de la  Fiscalía PCyF 5 Especializada en Ciberfraudes, a cargo del Dr. Miguel Ángel Kessler.

El caso se inició a partir de la denuncia de un hombre que extravió su billetera y su teléfono celular mientras viajaba en un taxi, y que al día siguiente detectó consumos no autorizados en distintas plataformas y comercios, por un monto superior a un millón y medio de pesos, a través de sus tarjetas de crédito y débito.

El fiscal Kessler dio inmediata intervención al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal encomendando diversas medidas de pesquisa para identificar a los responsables. Conforme a esto, se enviaron oficios a comercios, entidades bancarias y procesadores de pago, solicitando registros fílmicos, comprobantes de compra y datos de los beneficiarios de las transacciones.

El análisis de las imágenes obtenidas en el curso de la investigación permitió establecer que el autor se trasladaba entre distintos comercios a bordo de un vehículo ploteado como taxi, con prohibición de circular y sin la correspondiente habilitación.

A su vez, se realizó un requerimiento de información a la empresa Mercado Pago que permitió detectar transferencias vinculadas a los consumos fraudulentos, identificando a un usuario que, el mismo día de los hechos, transfirió los fondos a otra cuenta bancaria. Luego, se detectaron más compras realizadas con las tarjetas en cuestión.

A partir de ello, se solicitó información al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), para, con la colaboración de la División Identificación Criminal de la Policía de la Ciudad, realizar un cotejo con las imágenes obtenidas de las cámaras de los comercios, y de esta manera confirmar la identidad del sospechoso. Tras ello, junto a la División Fraudes Bancarios de la misma fuerza, se logró finalmente gestionar la individualización y establecer la localización con un domicilio en la localidad de Glew, provincia de Buenos Aires.

Con las pruebas recabadas, el fiscal Kessler solicitó al Juzgado 11, a cargo de Julio Marcelo Rebequi, la orden de allanamiento, la cual fue remitida por exhorto al Juzgado de Garantías de turno del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

En el allanamiento al inmueble señalado, se encontró al investigado y se secuestraron 18 tarjetas de crédito, 6 tarjetas de débito, 6 dispositivos posnet, 4 teléfonos celulares, 1 cédula azul, 4 licencias de conducir, 13 documentos nacionales de identidad y dinero en efectivo.

Por tal motivo, se imputó al investigado, un hombre de 43 años, por el delito de defraudación con tarjeta de crédito o débito obtenida ilegalmente, contenido en el art. 173, inc. 15 del Código Penal.